*ST金荔(600762)公司董事会决议公告

　　本公司董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　衡阳市金荔科技(资讯 行情 论坛)农业股份有限公司于2005年7月18日在广州市明珠阁酒店会议室召开公司董事会会议，会议应到董事7人，实到董事5人，独立董事刘耀辉授权独立董事马辉代为表决，董事欧阳述安因违法被逮捕未能出席会议。公司监事会召集人蒋国 民、监事刘作梁和公司副总经理薛凡列席了会议。会议由董事长刘作超主持，会议审议和通过了如下决议：

　　1、通过了公司2005年第一季度报告；

　　2、因董事兼常务副总经理欧阳述安违法被逮捕，本次会议通过了解聘其常务副总经理职务的议案，同时根据大股东的提议，同意更换其董事职务，并同意补选吴志衡先生(简历附后)为公司董事候选人(更换和补选董事的议案将提交下次股东大会审议)；

　　3、通过了解聘周振清的财务总监职务，同意聘任成亚非先生(简历附后)为公司财务总监的议案。

　　独立董事同意上述人员的任免。

　　附：

　　1、吴志衡先生简历：

　　吴志衡先生，51岁，大专文化，曾任北京空军军械所技师，长江光通讯集团经贸公司业务经理，武汉台楚科工贸公司总经理，广东金荔集团公司副总经理，广东金荔投资有限责任公司董事长。

　　2、成亚非先生简历：

　　成亚非先生，50岁，中共党员，研究生学历，高级会计师，中国注册会计师。曾任湖南投资(资讯 行情 论坛)集团股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书，湖南省注册会计师协会常务理事，湖南省上市公司董秘协会副会长，现任湖南英特会计师事务所总会计师。

　　衡阳市金荔科技农业股份有限公司董事会

　　2005年7月18日（来源：上海证券报）