平高电气第三届董事会第六次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　河南平高电气(资讯 行情 论坛)股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第六次临时会议于2005年7月14日以电话方式发出会议通知，并于当日以通讯方式召开，应到董事十人，实到董事韩海林、郑跃文、张春仁、魏光林、任晓剑、范小清、马志瀛、陈克林、刘韧 等九人，张万欣董事未能到会，公司监事列席了会议。符合《公司法》和公司章程的规定。

　　会议以九票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于公司与日本国 株式会社 东芝签署<关于UHV GIS技术转让合同>的议案》：根据国家电力发展趋势及公司战略发展要求，公司在与日本国 株式会社 东芝进行反复磋商和谈判基础上，就1100kVSF6封闭组合电器(以下简称“1100kV GIS”)相关技术、信息及技术服务方面已达成共识，双方拟就1100kVGIS产品的设计及制造相关技术，签订技术转让合同，日本东芝将有偿向公司提供相关技术、信息和技术服务。公司将向日本东芝支付100，000，000日元入门费及按期按比例支付一定提成费用，获得对方相关技术资料、专利权及专有技术。

　　同意公司与日本国 株式会社 东芝签署《关于UHV GIS 技术转让合同》。

　　特此公告。

　　河南平高电气股份有限公司董事会

　　2005年7月19日（来源：上海证券报）