中天科技第二届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏中天科技(资讯 行情 论坛)股份有限公司(以下简称“中天科技”或“公司”)于2005年7月8日以书面形式发出了关于召开公司第二届董事会第十七次会议的通知。本次会议于2005年7月18日以通讯表决的方式召开，应参会董事10名，实际参会董事9名(祝东平董事 因公出未能参加会议)，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议以记名投票的方式审议通过了下列议案，并形成了决议：

　　一、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2005年半年度报告》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2005年半年度报告摘要》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了关于修改《股东大会议事规则》的议案；

　　(详见2005年7月20日上海证券交易所网站www.sse.com.cn公布的《江苏中天科技股份有限公司股东大会议事规则》)

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了关于修改《董事会议案规则》的议案；

　　(详见2005年7月20日上海证券交易所网站www.sse.com.cn公布的《江苏中天科技股份有限公司董事会议事规则》)

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了关于扩大公司经营范围的议案；

　　根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的要求，结合公司目前的实际情况，拟将公司营业执照经营范围栏目中“通信设备(卫星地面接收设施除外)”中的“卫星地面接收设施除外”删除。

　　修改前的经营范围如下：

　　光纤、光缆、电线、电缆、导线及相关材料和附件、有源器件、无源器件及其他光电子器件、通信设备(卫星地面接收设施除外)、输配电及控制设备的制造与销售，光缆、电线、电缆、电缆监测管理系统及网络工程设计、安装、施工及相关技术服务。本企业自产产品及相关技术的出口业务；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限制公司经营和国家禁止进出口的商品除外)；经营进料加工和“三来一补”业务。实业投资，通信及网络信息产品的开发。”

　　修改后的经营范围如下：

　　光纤、光缆、电线、电缆、导线及相关材料和附件、有源器件、无源器件及其他光电子器件、通信设备、输配电及控制设备的制造与销售，光缆、电线、电缆、电缆监测管理系统及网络工程设计、安装、施工及相关技术服务。本企业自产产品及相关技术的出口业务；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限制公司经营和国家禁止进出口的商品除外)；经营进料加工和“三来一补”业务。实业投资，通信及网络信息产品的开发。”

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　六、会议审议通过了关于修改《公司章程》的议案。

　　根据公司经营执照中经营范围的扩充，拟对《公司章程》第十三条中的公司经营范围进行相应的调整。《公司章程》第十三条原文：

　　“经公司登记机关核准，公司经营范围是：光纤、光缆、电线、电缆、导线及相关材料和附件、有源器件、无源器件及其他光电子器件、通信设备(卫星地面接收设施除外)、输配电及控制设备的制造与销售，光缆、电线、电缆、电缆监测管理系统及网络工程设计、安装、施工及相关技术服务。本企业自产产品及相关技术的出口业务；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限制公司经营和国家禁止进出口的商品除外)；经营进料加工和“三来一补”业务。实业投资，通信及网络信息产品的开发。”

　　修改后为：

　　“经公司登记机关核准，公司经营范围是：光纤、光缆、电线、电缆、导线及相关材料和附件、有源器件、无源器件及其他光电子器件、通信设备、输配电及控制设备的制造与销售，光缆、电线、电缆、电缆监测管理系统及网络工程设计、安装、施工及相关技术服务。本企业自产产品及相关技术的出口业务；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限制公司经营和国家禁止进出口的商品除外)；经营进料加工和“三来一补”业务。实业投资，通信及网络信息产品的开发。”

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司股东大会召开时间另行通知。

　　江苏中天科技股份有限公司董事会

　　二00五年七月十八日（来源：上海证券报）