楚天高速(600035)董监事会决议公告

　　湖北楚天高速(资讯 行情 论坛)公路股份有限公司于2005年7月18日召开二届九次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司与关联方湖北省高速公路实业开发有限公司关联交易的议案：湖北省高速公路实业开发有限公司通过招投标取得武汉至荆州段高速公路改建工程部分施工项目，同意公司与其签订《武汉至荆州高速公路改建工程施工承包合同》及《武汉至荆州高速公路 改建工程交通安全设施施工项目合同》，合同标的额分别为1910.35万元和2779.29万元。

　　二、通过公司与关联方湖北高路公路工程监理咨询有限公司关联交易的议案：湖北高路公路工程监理咨询有限公司通过招投标取得武汉至荆州段高速公路改建工程部分施工监理项目，同意公司与其签订《武汉至荆州高速公路路面改建工程施工监理合同》，合同标的额为679.14万元。

　　三、同意修改公司《会计核算办法》。