冠豪高新(600433)召开临时股东大会通知

　　广东冠豪高新(资讯 行情 论坛)技术股份有限公司于2005年7月16日召开二届十五次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过韩晓进申请辞去公司董事长、董事职务的议案。

　　二、通过赖财荣申请辞去公司副董事长、董事职务的议案。

　　三、通过推举公司第二届董事会董事候选人的议案。

　　四、通过关于成立珠海冠豪经贸有限公司的议案：公司决定与珠海来喜贸易有限公司共同成立珠海冠豪经贸有限公司，新公司注册资本100万元，其中公司以货币方式出资人民币51万元，占注册资本的51%。

　　董事会决定于2005年8月18日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。