华源制药(600656)召开临时股东大会的公告

　　上海华源制药(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年7月15日召开五届七、八次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于调整部分董事会成员的议案。

　　二、通过公司拟转让辽宁华源本溪三药有限公司股权的议案。

　　三、通过公司拟转让浙江省凤凰化工有限公司(下称：凤凰化工公司)17.56%股权的议案：本项股权转让拟将公司所持凤凰化工公司17.56%的股权全部出让，股权转让价格确定底价为360万元。2005年6月21日通过竞价，确定原股东朱桂良以620万元，受让其股权，并签订了股权转让协议。

　　四、通过公司将所持控股子公司江苏华源药业有限公司股权质押的议案：现根据银行要求，拟将公司所持江苏华源药业有限公司91.3%股权作为公司贷款担保物质押给有关贷款银行，具体情况如下：浦东发展银行14.89%，对应净资产4169.20万元；广东发展银行市分行26.786%，对应净资产7500.08万元；上海银行28.617%，对应净资产8012.76万元；民生银行(资讯 行情 论坛)21.007%，对应净资产8317.96万元。

　　五、通过关于与大盈现代农业股份有限公司续保的议案：公司于2005年3月2日已经和大盈现代农业股份有限公司相互为对方银行流动资金贷款提供担保，金额为2250万元人民币，期限为6个月，现担保已到期。经本次会议审议通过，双方继续相互为对方银行流动资金贷款提供担保，互保金额为2025万元人民币(比原2250万元担保额度压缩10%)，期限为6个月，即2005年6月20日至2005年12月20日。此次担保中，对方由上海农业投资总公司为公司作出反担保。此次担保后，公司对外担保余额折合人民币为7394.54万元，对控股子公司担保额为2290.00万元，上述两项担保合计折合人民币9684.54万元。

　　六、同意王长银不再担任副总经理、董事会秘书职务，华峰不再担任公司营销总监职务；聘任吴松毅为董事会秘书。

　　七、通过公司部分监事任职的议案。

　　董事会决定于2005年8月19日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。