禾嘉股份(600093)召开临时股东大会公告

　　四川禾嘉股份(资讯 行情 论坛)有限公司于近日召开三届十次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、同意夏朝嘉辞去公司董事长、董事职务。

　　二、同意喻德露辞去公司副董事长、董事职务。

　　三、通过提名公司第三届董事会董、监事候选人的议案。

　　四、董事长职权暂由副董事长毛竞代为行使，直至董事会2005年8月底以前选出新任董事长为止。

　　五、补选宋浩为公司副董事长。

　　六、同意郁蓉娟辞去公司第三届监事会监事长、监事职务。

　　七、监事长职权暂由监事夏朝铭代为行使。

　　董事会决定于2005年8月19日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。