宏达股份2005年度第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　1、本次会议上没有否决或修改提案的情况。

　　2、本次会议上没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况：

　　四川宏达股份(资讯 行情 论坛)有限公司2005年第一次临时股东大会于2005年7月18日上午在什邡市金桥大酒店二楼会议室召开，本次大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。出度会议的股东及股东授权代表22人，代表股份262，301，434股，占公司总股本的63.05%，其中非流通股股东5人，代表股份249，600，000股，占公司总股本的60%；流通股股东17人，代表股份12，701，434股，占公司总股本的3.05%。

　　其中：参加现场投票的流通股股东及股东授权代表8人，代表股份12，504，934股，占公司流通股股份的7.51%，占公司总股本的3.01%；参加网络投票的流通股股东为9人，代表股份196，500股，占公司流通股股份的0.12%，占公司总股本的0.04%。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘沧龙先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

　　二、提案审议和表决情况：

　　本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式逐项记名投票方式审议并形成以下决议：

　　1、《四川宏达股份有限公司关于停止H股发行和上市方案的议案》；

　　同意：262，301，434股，占出席会议所持有效表决权总数的100%，反对：0股，弃权：0股；其中非流通股股东同意：249，600，000股，占出席会议非流通股所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股；流通股股东同意：12，701，434股，占出席会议流通股所持有效表决权的100%，反对：0股，弃权：0股。

　　此议案经本次会议审议通过。

　　2、《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》；

　　同意：262，256，534股，占出席会议所持有效表决权总数的99.98%，反对：44，900股，弃权：0股；其中非流通股股东同意：249，600，000股，占出席会议非流通股所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股；流通股股东同意12，656，534股，占出席会议流通股所持有效表决权的99.65%，反对：44，900股，占出席会议流通股所持有效表决权的0.35%，弃权：0股。

　　此议案经本次会议审议通过。

　　3、《关于公司申请发行可转换公司债券的发行方案的议案》；

　　此议案逐项审议表决结果如下：

　　3.1发行规模

　　同意：262，256，534股，占出席会议所持有效表决权总数的99.98%，反对：44，900股，弃权：0股；其中非流通股股东同意：249，600，000股，占出席会议非流通股所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股；流通股股东同意：12，656，534股，占出席会议流通股所持有效表决权的99.65%，反对：44，900股，占出席会议流通股所持有效表决权的0.35%，弃权：0股。

　　此议项经本次会议审议通过。

　　3.2票面金额

　　同意：262，179，234股，占出席会议所持有效表决权总数的99.95%，反对：61，000股，弃权：61，200股；其中非流通股股东同意：249，600，000股，占出席会议非流通股所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股；流通股股东同意：12，579，234股，占出席会议流通股所持有效表决权的99.038%，反对：61，000股，占出席会议流通股所持有效表决权的0.48%，弃权：61，200股，占出席会议流通股所持有效表决权的0.482%，。

　　此议项经本次会议审议通过。

　　3.3可转债期限

　　同意：262，256，534股，占出席会议所持有效表决权总数的99.98%，反对：39，100股，弃权：5，800股；其中非流通股股东同意：249，600，000股，占出席会议非流通股所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股；流通股股东同意：12，656，534股，占出席会议流通股所持有效表决权的99.65%，反对：39，100股，占出席会议流通股所持有效表决权的0.3%，弃权：5，800股占出席会议流通股所持有效表决权的0.05%。

　　此议项经本次会议审议通过。

　　3.4票面利率

　　同意：262，234，634股，占出席会议所持有效表决权总数的99.97%，反对：66，800股，弃权：0股；其中非流通股股东同意：249，600，000股，占出席会议非流通股所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股；流通股股东同意：12，634，634股，占出席会议流通股所持有效表决权的99.47%，反对：66，800股，占出席会议流通股所持有效表决权的0，53%，弃权：0股。

　　此议项经本次会议审议通过。

　　3.5利息支付及付息日期

　　同意：262，256，534股，占出席会议所持有效表决权总数的99.98%，反对：39，100股，弃权：5，800股；其中非流通股股东同意：249，600，000股，占出席会议非流通股所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股；流通股股东同意：12，656，534股，占出席会议流通股所持有效表决权的99.65%，反对：39，100股，占出席会议流通股所持有效表决权的0.3%，，弃权：5，800股，占出席会议流通股所持有效表决权的0.05%。

　　此议项经本次会议审议通过。

　　3.6转股期、转股价格的确定及调整原则

　　同意：262，179，234股，占出席会议所持有效表决权总数的99.95%，反对：116，400股，弃权：5，800股；其中非流通股股东同意：249，600，000股，占出席会议非流通股所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股；流通股股东同意：12，579，234股，占出席会议流通股所持有效表决权的99.038%，反对：116，400股，占出席会议流通股所持有效表决权的0.92%，弃权：5，800股，占出席会议流通股所持有效表决权的0.05%。

　　此议项经本次会议审议通过。

　　3.7转股价格特别向下修正条款

　　同意：262，256，534股，占出席会议所持有效表决权总数的99.98%，反对：39，100股，弃权：5，800股；其中非流通股股东同意：249，600，000股，占出席会议非流通股所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股；流通股股东同意：12，656，534股，占出席会议流通股所持有效表决权的99.65%，反对：39，100股，占出席会议流通股所持有效表决权的0.3%，弃权：5，800股，占出席会议流通股所持有效表决权的0.05%。

　　此议项经本次会议审议通过。

　　3.8转股不足一股金额的处理方法

　　同意：262，256，534股，占出席会议所持有效表决权总数的99.98%，反对：39，100股，弃权：5，800股；其中非流通股股东同意：249，600，000股，占出席会议非流通股所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股；流通股股东同意：12，656，534股，占出席会议流通股所持有效表决权的99.65%，反对：39，100股，占出席会议流通股所持有效表决权的0.3%，弃权：5，800股，占出席会议流通股所持有效表决权的0.05%。

　　此议项经本次会议审议通过。

　　3.9转股年度有关股利的归属

　　同意：262，256，534股，占出席会议所持有效表决权总数的99.98%，反对：39，100股，弃权：5，800股；其中非流通股股东同意：249，600，000股，占出席会议非流通股所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股；流通股股东同意：12，656，534股，占出席会议流通股所持有效表决权的99.65%，反对：39，100股，占出席会议流通股所持有效表决权的0.3%，弃权：5，800股，占出席会议流通股所持有效表决权的0.05%。

　　此议项经本次会议审议通过。

　　3.10赎回条款

　　同意：262，256，534股，占出席会议所持有效表决权总数的99.98%，反对：44，900股，弃权：0股；其中非流通股股东同意：249，600，000股，占出席会议非流通股所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股；流通股股东同意：12，656，534股，占出席会议流通股所持有效表决权的99.65%，反对：44，900股，占出席会议流通股所持有效表决权的0.35%，弃权：0股。

　　此议项经本次会议审议通过。

　　3.11回售条款

　　同意：262，256，534股，占出席会议所持有效表决权总数的99.98%，反对：44，900股，弃权：0股；其中非流通股股东同意：249，600，000股，占出席会议非流通股所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股；流通股股东同意：12，656，534股，占出席会议流通股所持有效表决权的99.65%，反对：44，900股，占出席会议流通股所持有效表决权的0.35%，弃权：0股。

　　此议项经本次会议审议通过。

　　3.12附加回售条款

　　同意：262，256，534股，占出席会议所持有效表决权总数的99.98%，反对：39，100股，弃权：5，800股；其中非流通股股东同意：249，600，000股，占出席会议非流通股所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股；流通股股东同意：12，656，534股，占出席会议流通股所持有效表决权的99.65%，反对：39，100股，占出席会议流通股所持有效表决权的0.3%，弃权：5，800股，占出席会议流通股所持有效表决权的0.05%。

　　此议项经本次会议审议通过。

　　3.13向原股东配售条款

　　同意：262，262，334股，占出席会议所持有效表决权总数的99.99%，反对：39，100股，弃权：0股；其中非流通股股东同意：249，600，000股，占出席会议非流通股所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股；流通股股东同意：12，662，334股，占出席会议流通股所持有效表决权的99.69%，反对：39，100股，占出席会议流通股所持有效表决权的0.31%，弃权：0股。

　　此议项经本次会议审议通过。

　　此议案经本次会议逐项审议通过。

　　4、《关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的议案》；

　　同意：262，256，534股，占出席会议所持有效表决权总数的99.98%，反对：39，100股，弃权：5，800股；其中非流通股股东同意：249，600，000股，占出席会议非流通股所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股；流通股股东同意：12，656，534股，占出席会议流通股所持有效表决权的99.65%，反对：39，100股，占出席会议流通股所持有效表决权的0.3%，，弃权：5，800股，占出席会议流通股所持有效表决权的0.05%。

　　此议案经本次会议审议通过。

　　5、《关于本次发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》；

　　同意：262，256，534股，占出席会议所持有效表决权总数的99.98%，反对：39，100股，弃权：5，800股；其中非流通股股东同意：249，600，000股，占出席会议非流通股所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股；流通股股东同意：12，656，534股，占出席会议流通股所持有效表决权的99.65%，反对：39，100股，占出席会议流通股所持有效表决权的0.3%，，弃权：5，800股，占出席会议流通股所持有效表决权的0.05%。

　　此议案经本次会议审议通过。

　　6、《关于授权董事会办理本次发行可转换公司债券的相关事宜的议案》；

　　同意：262，256，534股，占出席会议所持有效表决权总数的99.98%，反对：39，100股，弃权：5，800股；其中非流通股股东同意：249，600，000股，占出席会议非流通股所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股；流通股股东同意：12，656，534股，占出席会议流通股所持有效表决权的99.65%，反对：39，100股，占出席会议流通股所持有效表决权的0.3%，，弃权：5，800股，占出席会议流通股所持有效表决权的0.05%。

　　此议案经本次会议审议通过。

　　7、《关于批准发行可转换公司债券方案有效期的议案》；

　　同意：262，201，134股，占出席会议所持有效表决权总数的99.96%，反对：39，100股，弃权：61，200股；其中非流通股股东同意：249，600，000股，占出席会议非流通股所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股；流通股股东同意：12，601，134股，占出席会议流通股所持有效表决权的99.2%，反对：39，100股，占出席会议流通股所持有效表决权的0.3%，弃权：61，200股，占出席会议流通股所持有效表决权的0.5%。

　　此议案经本次会议审议通过。

　　8、《董事会关于前次募集资金使用情况的说明的议案》；

　　同意：262，277，334股，占出席会议所持有效表决权总数的99.99%，反对：24，100股，弃权：0股；其中非流通股股东同意：249，600，000股，占出席会议非流通股所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股；流通股股东同意：12，677，334股，占出席会议流通股所持有效表决权的99.81%，反对：24，100股，占出席会议流通股所持有效表决权的0.19%，弃权：0股。

　　此议案经本次会议审议通过。

　　四、参加表决的公司前十大社会公众股股东表决情况(附后)

　　五、律师见证情况

　　本次股东大会经四川展华律师事务所刘榕律师、杨国钰律师、黄继萍律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开，出席人员的资格及会议表决程序均符合《证券法》、《公司法》、《规范意见》、《若干规定》、《网络投票指引》、《实施细则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其表决程序和表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　与本次股东大会相关的股东大会决议、会议原始资料、董事会决议、会议通知、法律意见书等备置于董事会秘书处，提供投资者及有关部门查阅。

　　特此公告。

　　四川宏达股份有限公司

　　2005年7月18日

　　附：参加表决的公司前十大流通股股东持股及表决情况表(见附表)（来源：上海证券报）