南京新百四届董事会第六次临时会议决议公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　南京新街口百货商店股份有限公司四届董事会第六次临时会议2005年7月13日以书面或传真的方式发出董事会会议通知。董事会会议于2005年7月18日以通讯表决的方式召开，会议应表决董事8名，实际表决董事8名。会议符合《公司法》及公司《章程》有关规定，合 法、有效。会议以通讯表决方式通过如下决议：

　　经总经理傅敦汛先生提名，聘用金之颖先生为公司副总经理。

　　公司独立董事认为：公司本次聘用的副总经理其任职资格符合《公司章程》和有关法律法规的规定，表示同意此项聘用决定。

　　金之颖先生简历：

　　金之颖先生，47岁，大专学历，高级经济师，历任公司家电部副经理、业务科科长、发展部部长、超市分公司经理兼党支部书记、业务部部长，现任公司总经理助理兼芜湖南京新百大厦总经理，持有本公司股票0股。

　　南京新街口百货商店股份有限公司董事会

　　2005年7月 18 日（来源：上海证券报）