内蒙古北方重型汽车股份有限公司二届十四次董事会决议公告暨召开2005年临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　内蒙古北方重型汽车股份有限公司以书面形式于2005年6月25日发出了召开二届十四次董事会会议通知。会议以现场方式于2005年7月16日在包头市北方股份大厦召开。会议应到董事9名，实到董事9名，全体监事列席了会议，会议由董事长陈树清先生主持，符合《公司 法》、《公司章程》的有关规定。与会董事通过举手表决的方式进行了表决，审议通过如下议案：

　　一、审议通过公司2005年半年度报告全文及其摘要。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过公司与美国特雷克斯尤尼特瑞格公司共同投资成立合资公司的议案。

　　合资公司注册资金为5，000万元人民币，总投资为8，000万元人民币，主要生产、销售120-360吨大型矿用车，合资双方各占50%的股份。(具体内容详见当日刊登的《公司关于变更募集资金用途的公告》)

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过变更募集资金用途议案。(具体内容详见当日刊登的《公司关于变更募集资金用途的公告》)

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过聘任薛建民先生为公司副总经理的议案(简历见附件三)。

　　公司独立董事陈正利先生、王玉珏先生、全泽先生发表独立意见如下：

　　1、本次聘任的副总经理符合法律、法规及《公司章程》规定的任职资格。

　　2、公司董事会关于聘任薛建民先生为副总经理的提名和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定和要求。

　　同意聘任薛建民先生为公司副总经理。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过召开2005年临时股东大会通知的议案。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　有关事项公告如下：

　　(一)会议时间：2005年8月25日上午9：30(星期四)

　　(二)会议地点：内蒙古包头稀土开发区北方股份大厦4楼会议室

　　(三)会议审议事项：

　　1、审议变更募集资金用途议案。

　　(四)召集人及会议方式：

　　本次股东大会召集人为公司董事会，会议以现场方式召开。

　　(五)会议出席对象：

　　2005年8月19日下午上海证券交易所股票交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或委托代理人。

　　公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师。

　　(六)会议登记办法：

　　1、符合上述条件的股东或股东委托代理人于2005年8月22日(上午9时-下午16时)向公司证券部办理出席会议登记手续，异地股东可以传真方式登记。

　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持企业法人营业执照、持股凭证、法定代表人身份证明办理登记手续；法人委托代理人需持企业法人营业执照、持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

　　3、个人股东需持股票账户卡、持股凭证、个人身份证办理登记手续；个人委托代理人需持被代理人的股票账户卡、持股凭证、身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续。

　　(七)其他事项：

　　1、会议费用情况：与会人员交通食宿自理，会期半天。

　　2、会议联系方式：

　　联系人：赵军、田凤玲

　　联系电话：[phone]、2317

　　联系传真：[phone]

　　内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

　　2005年7月16日

　　附件一： 股东登记表

　　兹登记参加内蒙古北方重型汽车股份有限公司2005年临时股东大会。

　　姓名： 联系电话：

　　股东帐户号码：身份证号码：

　　持股数：登记日期：

　　附件二： 授权委托书

　　公司(或本人) 兹授权委托先生(女士)(身份证号码：)代表本公司(或本人)出席内蒙古北方重型汽车股份有限公司2005年临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。

　　委托人(签字或盖章)： 受托人(签字)

　　委托人持股数：受托人身份证号码：

　　委托人身份证号码：

　　委托人股票帐户号码：

　　委托日期：

　　附件三： 薛建民先生简历

　　薛建民先生：出生于1961年，大学文化，高级工程师。曾任公司商务部国际部经理、技术中心经理、总经理助理、监事，现任公司副总经理。（来源：上海证券报）