禾嘉股份第三届董事会第十次会议决议公告

　　四川禾嘉股份(资讯 行情 论坛)有限公司董事会第三届十次会议于2005年7月18日在公司召开，应参会董事9人，实参会董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　董事长夏朝嘉先生提议减少公司董事的兼职情况而召开本次会议，鉴于夏朝嘉先生在控股股东(四川禾嘉实业集团有限公司)担任董事长、总裁职务，为进一步完善公司法人治理结构、坚持“五分开”原则，经全体董事审议，一致通过了夏朝嘉先生辞去公司董事长职 务等决议：

　　一、同意夏朝嘉先生辞去公司董事长职务；

　　二、同意喻德露先生辞去公司副董事长职务；

　　三、同意夏朝嘉先生、喻德露先生辞去公司董事职务：

　　四、提名郁蓉娟女士、赵嘉斌先生为公司第三届董事会董事候选人

　　(郁蓉娟女士、赵嘉斌先生简历见附件一)；

　　五、董事长职权暂由副董事长毛竞女士代为行使，直至董事会2005年8月底以前选出新任董事长为止；

　　六、补选宋浩先生为公司副董事长(宋浩先生简历见附件二)；

　　七、提请股东大会授权董事会办理因更换法人代表而变更工商、税务等证件、注册登记的相关手续；

　　八、关于2005年8月19日上午10：30召开2005年第一次临时股东大会及相关事宜。

　　上述第三项议案需提交股东大会审议通过、第四项议案提名的董事候选人需提请股东大会选举。

　　公司三名独立董事对上述第三项、第四项、第六项议案内容发表的意见认为：

　　1、同意夏朝嘉先生辞去公司董事长及董事职务、喻德露先生辞去公司副董事长及董事职务；

　　2、郁蓉娟女士、赵嘉斌先生为公司第三届董事会董事候选人和宋浩先生为公司副董事长的任职资格等方面符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

　　四川禾嘉股份有限公司

　　董 事 会

　　二0 0五年七月十八日

　　附件一：

　　董事候选人简历：

　　郁蓉娟，女，1955年12月生，大专文化，经济师，现任四川禾嘉股份有限公司监事长。

　　赵嘉斌，男，1966年7月生，大学文化，经济师，现任四川禾嘉股份有限公司副总经理。

　　附件二：

　　宋浩先生简历：

　　宋浩，男，1964年12月生，大学文化，四川禾嘉股份有限公司董事、财务总监。

　　股票代码：60009360005股票简称：禾嘉股份

　　编号：临2005？010

　　四川禾嘉股份有限公司董事会

　　关于召开2005年第一次

　　临时股东大会的通知

　　根据公司第三届董事会十次会议决议决定召开公司2005年第一次临时股东大会，现将有关事项和会议议案公告如下：

　　一、会议时间：2005年8月19日上午10：30；

　　二、会议地点：成都市高新技术产业开发区九兴大道3号公司三楼会议室；

　　三、召开方式：现场投票；

　　四、会议议案：

　　1、夏朝嘉先生、喻德露先生辞去公司董事职务：

　　2、郁蓉娟女士辞去公司监事职务；

　　3、选举郁蓉娟女士、赵嘉斌先生为公司第三届董事会董事；

　　4、选举竹绍玉先生为公司第三届监事会监事；

　　5、股东大会授权董事会办理因更换法人代表而变更工商、税务等证件、注册登记的相关手续；

　　五、出席会议人员：

　　1、公司全体董事、监事和高级管理人员；

　　2、凡2005年8月12日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托代理人(授权委托书见附件)。

　　六、出席会议登记办法及其他事宜：

　　(1)凡出席会议的股东需持本人身份证、股东帐户卡、持股证明，代理人还需持授权委托书及身份证于2005年8月18日9：30？16：00到本公司董事会秘书办公室办理登记手续，外地股东可用信函或传真联系办理登记事宜。(用信函办理登记请提前寄出)。

　　(2)会期半天，与会股东交通和食宿费用自理。

　　(3)联系地址：成都市高新技术产业开发区九兴大道3号。

　　邮政编码：610041

　　联系电话及传真：[phone]

　　联 系 人：郭 波 曾 坷

　　特此公告

　　四川禾嘉股份有限公司

　　董 事 会

　　二0 0五年七月十八日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托 先生 /女士代表本人出席四川禾嘉股份有限公司2005年第一次临时股东大会，并代表本人行使对大会各项议案的表决权。

　　股东帐号： 委托人签章：

　　股东身份证号码：受托人身份证号码：

　　持股数： 委托日期：

　　股票代码：600093股票简称：禾嘉股份

　　编号：临2005？011

　　四川禾嘉股份有限公司

　　第三届监事会第五次会议决议公告

　　四川禾嘉股份有限公司第三届监事会四次会议于2005年7月15日在公司召开，应到监事3人，实到监事3人，经全体监事讨论审议表决一致通过了以下决议：

　　1、同意郁蓉娟女士辞去公司第三届监事会监事长职务；

　　2、同意郁蓉娟女士辞去公司第三届监事会监事职务；

　　3、提名竹绍玉先生为公司第三届监事会监事候选人(竹绍玉先生简历见附件)。

　　4、监事长职权暂由监事夏朝铭女士代为行使。

　　上述第2项议案需提交股东大会审议通过，第3项议案提名的监事候选人需提请股东大会选举通过。

　　四川禾嘉股份有限公司

　　监 事 会

　　二0 0五年七月十五日

　　附件

　　监事候选人简历：

　　竹绍玉，男，1967年7月生，大学文化，曾任四川禾嘉股份有限公司副总经理。现任四川禾嘉实业(集团)公司董事。（来源：上海证券报）