宁沪高速(600377)第四届十二次董事会公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　兹公告本公司于2005年7月18日(星期一)召开第4届12次临时董事会，会议以通讯表决方式举行。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项：

　　1、批准公司根据中国人民银行发布的《短期融资券管理办法》，发行规模不超过40亿元人民币的短期融资券，并提交2005年度召开的第1次临时股东大会审议，有关发行短期融资券的授权自临时股东大会批准日起一年内有效。

　　特此公告。

　　江苏宁沪高速(资讯 行情 论坛)公路股份有限公司董事会

　　二○○五年七月十八日（来源：上海证券报）