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上海华源制药(资讯 行情 论坛)股份有限公司(以下简称“公司”)五届监事会第四次会议于2005年7月15日在上海市中山北路1958号华源世界广场公司本部会议室举行，会议应到监事7人，实到7人。出席会议的监事有：许声宏、张宏余、江定刚、张海权、陈逸林、单宝华、胡建其七位监事。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事长许声宏先生主持，经全体与会监事审议一致通过如下议案：
一、关于公司部分监事任职的议案；
会议一致同意任命张海权先生为公司监事会执行监事
表决结果：同意票7票，反对票和弃权票均为0票
二、关于公司拟转让辽宁华源本溪三药有限公司股权的议案；
监事会一致认为：公司转让辽宁华源本溪三药有限公司股权给北京医药集团有限责任公司而产生的重大资产出售及关联交易审议表决程序符合相应法律法规和《公司章程》有关规定，此次交易以上海东洲资产评估有限公司的《资产评估报告》确认的本溪三药净资产为19029万元作为作价依据，同时考虑到本溪三药2005年上半年经营业绩、应计提固定资产减值准备等因素影响，按照市场原则，确定全部股权交易价格为17000万元。公司以15300万元的转让价格，将所持辽宁华源本溪三药有限公司90%的股权转让给北京医药集团有限责任公司，本公司之控股子公司上海华源医药营销有限公司也将所持本溪三药10%股权以1700万元的价格出让，其中9%股权转让给北京医药集团，交易价格为1530万元；1%股权转让给北京赛科药业有限责任公司，交易价格为170万元。此次交易不存在大股东利用本次关联交易损害上市公司和全体股东利益的情形，交易价格确定公正合理，相关审批程序合规、合法。本次重大资产出售及关联交易，有利于公司经营发展，有利于促进公司聚焦核心产业和优势产品，进行产业结构调整，进一步提高公司核心盈利能力。公司未违反证监会有关规定，也未损害公司及中小股东的利益，同时更好地规避了本公司与集团内关联企业的同业竞争问题。
表决结果：同意票7票，反对票和弃权票均为0票。
特此公告
上海华源制药股份有限公司监事会
二○○五年七月十五日
附：张海权先生简历
张海权，男，1950年出生，大学本科学历，高级政工师。曾任浙江永进化工厂车间主任、科长、党委书记，浙江凤凰化工股份有限公司党委书记、总经理，现任本公司监事、工会主席、党群工作部部长。（来源：上海证券报）
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