国电南瑞第二届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及其董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　经国电南瑞(资讯 行情 论坛)科技股份有限公司董事会于2005年7月4日以会议通知召集，国电南瑞科技股份有限公司第二届董事会第九次会议于2005年7月16日在公司会议室举行，董事会应到董事9名，实到董事9名，会议由闵涛董事长主持。5名监事列席会议。会议 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过如下决议：

　　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《国电南瑞科技股份有限公司2005年半年度报告》，要求公司按照规定及时在上海证券交易所网站以及《上海证券报》和《中国证券报》予以披露。

　　二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权(关联方董事薛禹盛、朱大新、李国春回避表决)审议通过与国电自动化研究院续签《房屋租赁协议》的议案，公司向国电自动化研究院租赁共计5864.93平方米面积房屋作为办公场所，租期自2005年1月1日至2006年12月31日，租金共计4，222，749.60元。

　　三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过与南京中德保护控制系统有限公司共同出资设立“国电南瑞工程技术有限公司”(暂定名)的议案。该公司注册资本200万元，其中国电南瑞出资180万元，占注册资本的90%，南京中德保护控制系统有限公司出资20万元，占注册资本的10%。南京中德保护控制系统有限公司系本公司控股63%的子公司，该公司主要从事变电站自动化、RTU、故障录波及其它电力自动化技术和产品的开发、销售、工程服务。

　　特此公告。

　　国电南瑞科技股份有限公司董事会

　　2005年7月19日（来源：上海证券报）