国电南瑞第二届监事会第九次会议决议公告

　　经国电南瑞(资讯 行情 论坛)科技股份有限公司监事会于2005年7月4日以会议通知召集，国电南瑞科技股份有限公司(以下简称“股份公司”)第二届监事会第九次会议于2005年7月16日在公司会议室召开。柳一兵、宋云翔、姚建国、奚后玮、范钦南5名监事出席会议，会议由监事会召集人柳一兵主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过充分讨论，形成如下决议：

　　一、同意公司2005年半年度报告及其摘要。

　　监事会认为：报告期内公司董事会认真贯彻落实股东大会决议，规范内部管理，依法运作，决策程序严格依照《公司法》和《公司章程》的规定。在所有重大方面公允反映了公司的财务状况和经营成果。公司董事会成员、总经理和其他高级管理人员在执行职务时能够遵守公司章程，忠实履行职务，未发现有违反法律、法规、公司章程及损坏公司利益和股东利益的行为。

　　二、同意公司与国电自动化研究院续签《房屋租赁协议》的议案，监事会认为：租赁国电自动化研究院房屋符合公司实际工作需要，房产租赁价格公允，符合公平公正的交易原则。

　　三、同意公司与中德保护控制系统有限公司合作成立“国电南瑞工程技术有限公司” (暂定名)。

　　特此公告。

　　国电南瑞科技股份有限公司监事会

　　2005年7月19日（来源：上海证券报）