ST冰熊召开2005年第一次临时股东大会的通知

　　本公司曾于2005年6月24日在上海证券报上刊登了关于召开2005年第1次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

　　一、会议时间

　　现场会议召开时间为2005年7月25日(星期一)上午9点30分。网络投票时间为当日上午9点30分至11点30分、下午13点至15点。

　　二、会议地点

　　河南省民权县冰熊大道1号冰苑宾馆会议室 。

　　三、会议方式

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

　　四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号

　　1、《关于公司资产出售、置换及赠与的重大资产重组报告》，对应的网络投票表决序号“ 1 ” 。

　　2、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次资产重组相关事宜的议案》，对应的网络投票表决序号“ 2 ” 。

　　五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程

　　社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件一。

　　六、股权登记日

　　本次股东大会的股权登记日为2005年7月15日(星期五)。在股权登记日登记在册的本公司所有股东均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有社会公众股股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

　　七、参加现场会议的办法

　　1、会前登记。法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件(加盖法人印章)办理登记手续。社会公众股股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续。委托代理人持本人身份证、授权委托书(法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人印章)、委托人股票帐户卡办理登记手续。异地股东可用传真方式登记。

　　2、登记时间：2005年7月24日(星期日)上午9：00至下午5：00。

　　3、登记地点：河南省民权县府后街22号公司董事会秘书办公室

　　联系人：郑若愚 联系电话：[phone] 传真：[phone] 邮政编码：476800

　　4、其他事项：股东因故不能参加，可委托代理人出席会议和参加表决，授权委托书附后(见本通知附件二)。现场会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。

　　八、相关说明

　　同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准。

　　河南冰熊保鲜设备股份有限公司

　　2005年7月18日

　　附件一：

　　投资者参加网络投票的操作流程

　　一、投票流程

　　1、投票代码

　　2、表决议案

　　3、表决意见

　　二、投票举例

　　1、股权登记日持有“ST冰熊”A股的投资者对该公司的第一个议案《关于公司资产出售、置换及赠与的重大资产重组报告》投同意票，其申报如下：

　　如某投资者对该公司的第一个议案投了反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。

　　三、投票注意事项

　　1、 股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

　　2、 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

　　3、 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计

　　附件二：(可以复制)

　　授权委托书

　　兹全权委托先生(女士)代表本单位(人)参加河南冰熊保鲜设备股份有限公司2005年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其对表决事项的表决意见即为本单位(人)的意见。

　　委托人签名： 身份证号码：

　　委托人持股数量：股东账号：

　　受托人签名： 身份证号码：

　　受托日期：（来源：上海证券报）