无锡庆丰股份有限公司二届十九次董事会决议公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，本公告无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对上述保证承担连带责任。

　　无锡庆丰股份有限公司第二届董事会第十九次会议的通知于2005年7月10日以书面方式发出。该次会议于2005年7月15日在公司第四会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事7名，董事李国栋先生、洪汝乾先生因出差未能出席，也未委托其他董事代为出席。会议 由董事长许鲁平先生主持，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　经出席会议的董事研究讨论，拟定了《解决与大股东控股子公司资金往来和违规担保的初步方案》，同意结合闽发证券的处理情况采用合适的方案解决与上海锡丰国际贸易有限公司1920万元的资金往来；同意公司通过协商、增资的方式解决为无锡天元实业有限公司和大丰庆丰纺织有限公司违规担保的问题。

　　表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0票弃权。

　　特此公告!

　　无锡庆丰股份有限公司

　　董事会

　　2005年7月19日（来源：上海证券报）