宝鸡钛业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　宝鸡钛业股份有限公司于2005年7月4日以书面形式向公司各位董事及列席会议人员发出召开公司第二届董事会第十四次会议的通知。2005年7月15日在七一招待所三楼会议室召开了此次会议，会议应出席董事11人，实际出席9人，董事周廉、徐长友因事未出席会议，均 委托董事胡清熊出席会议并代为行使表决权。公司监事和副总经理、总会计师列席了会议，会议由董事长主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议并一致通过了以下议案：

　　1、以11票同意，0票反对，0票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司2005年半年度报告》及《宝鸡钛业股份有限公司2005年半年度报告摘要》；

　　2、以11票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于修改<公司独立董事制度>的议案》；

　　3、以11票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于修改<公司总经理工作细则>的议案》；

　　4、以11票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于修改<公司关联交易决策制度>的议案》；

　　5、以11票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于制订<公司重大信息内部报告制度>的议案》；

　　6、以11票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于计提坏帐准备的议案》。决定对截至2005年6月底公司其他应收款项下的应收健桥证券股份有限公司款5780万元全额计提坏帐准备。

　　以上第2、4项议案尚需提请股东大会审议通过。

　　特此公告

　　宝鸡钛业股份有限公司董事会

　　二00五年七月十六日（来源：上海证券报）