北京燕化高新技术股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2005年7月4日，公司董事会以书面形式发出了以通讯方式召开第五届董事会第二次会议的通知。2005年7月15日，第五届董事会第二次会议采用通讯方式召开。公司7名董事全部参加了本次会议，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下 决议。

　　1、审议通过了《董事会秘书工作细则》的议案

　　审议通过了公司《董事会秘书工作细则》，具体内容详见巨潮网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

　　该议案同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《独立董事工作制度》的议案

　　审议通过了公司《独立董事工作制度》，具体内容详见巨潮网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

　　该议案同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚须提交公司股东大会审议通过。

　　3、审议通过了《募集资金管理制度》的议案

　　审议通过了公司《募集资金管理制度》，具体内容详见巨潮网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

　　该议案同意7票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过了《信息披露制度》的议案

　　审议通过了公司《信息披露制度》，具体内容详见巨潮网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

　　该议案同意7票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过了《重大信息内部报告制度》的议案

　　审议通过了公司《重大信息内部报告制度》，具体内容详见巨潮网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

　　该议案同意7票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过了《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》。

　　公司董事会一致同意聘请胡陇琳先生担任公司的董事会秘书，聘请祖国先生担任公司的证券事务代表。

　　该议案同意7票，反对0票，弃权0票。

　　北京燕化高新技术股份有限公司董事会

　　2005年7月15日

　　附：胡陇琳先生简历

　　胡陇琳先生简历：

　　胡陇琳先生，29岁，经济学硕士、美国高级寿险管理师。曾任海通证券有限责任公司投资银行总部业务部经理，北能能源科技有限责任公司董事、副总经理。现任北京燕化高新技术股份有限公司董事。

　　北京燕化高新技术有限公司

　　独立董事意见

　　独立董事武洋、韩征、韩建？对于聘请胡陇琳先生担任公司董事会秘书的独立董事意见：

　　对于聘请胡陇琳先生担任公司董事会秘书一事，我们认为，胡陇琳先生具备相关法律、法规、规章及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格，且胡陇琳先生本人具有丰富的工作经验，能够履行好董事会秘书的各项职责。

　　对于聘请胡陇琳先生担任公司董事会秘书的事宜，我们一致表示同意。（来源：上海证券报）