浙江广厦股份有限公司四届二十三次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性称述或者重大遗漏。

　　浙江广厦股份有限公司第四届董事会第二十三次会议通知于2005年7月4日以传真、电子邮件方式送达全体董事。会议于2005年7月15日上午以通讯表决方式召开，会议召开方式、程序均符合相关法律法规及公司章程的要求。公司共有9名董事，此次会议收到9张表决票， 没有委托表决。会议审议并一致通过以下决议：

　　一、审议通过了《关于浙江广厦教育发展有限公司减资的提案》，同意将浙江广厦教育发展有限公司的注册资本从18，100万元减少为5，000万元。减资后，公司出资4，500万元，占注册资本的90%。

　　二、审议通过了《关于注销上海广科投资有限公司的提案》；

　　三、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的提案》，同意聘任邹瑜女士为公司证券事务代表。

　　特此公告

　　浙江广厦股份有限公司董事会

　　二○○五年七月十六日（来源：上海证券报）