浙江浙大网新科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

　　公司全体董事保证公告内容真实、准确、完整、并对公告中任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　浙江浙大网新科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2005年7月14日在公司会议室召开，本次会议的通知已于7月4日以电子邮件及传真形式向各位董事发出。应到董事11人，实到董事10人，独立董事戴园晨通过通讯表决方式参加了会议表决。会议的召开与表 决程序符合《公司法》及公司章程的相关规定，会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了关于巡检整改报告的议案

　　详见《浙江浙大网新科技股份有限公司巡检整改报告》。

　　二、审议通过了关于向中国民生银行杭州分行申请综合授信额度的议案；

　　为支持公司业务发展，有效解决公司资金需求，同意向中国民生银行股份有限公司杭州分行申请最高信用额度为人民币壹亿元的综合授信，期限为一年。

　　三、 审议通过了与控股子公司浙江浙大网新机电工程有限公司签订系列分包合同的议案；

　　为有效缓解机电总包工程对公司资源的占用，促进资源合理配置，同意将部分机电项目的设备采购分包给控股子公司浙江浙大网新机电工程有限公司，总金额预计达19771.63万元。

　　关联董事王先龙先生回避该议案的表决。

　　四、关于购买浙江浙大网新信息控股有限公司所持有的“网新企业电子执照软件V1.0软件”著作权议案。

　　公司于今年年初收购的控股子公司浙江汇信科技有限公司是浙江省内唯一承担企业数字证书(内嵌电子执照)发放技术支持与服务的企业，其所承担开发的企业数字证书业务正在浙江省全面推广应用，从2004年9月正式发行以来，发行量已于近期迅速突破80000余张，业务增势强劲，已具有现实的盈利能力。

　　“网新企业电子执照软件V1.0软件”是企业数字证书(内嵌电子执照)的核心技术软件，构成公司战略收购的重要部分。为了树立公司在企业数字证书业务领域独特的核心技术优势，公司决定以人民币2000万元向浙江浙大网新信息控股有限公司购买其开发的“网新企业电子执照软件V1.0软件”著作权，具体详见关联交易公告。

　　关联董事陈纯先生、史烈先生回避该议案的表决。

　　特此公告。

　　浙江浙大网新科技股份有限公司董事会

　　二00五年七月十四日（来源：上海证券报）