振华港机、振华B股召开临时股东大会公告

　　上海振华港口机械(集团)股份有限公司于2005年7月11日召开三届八次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司非上市外资股转B股流通的议案：公司非上市外资股股东振华工程有限公司(香港)持有公司股票28833.75万股，占18.71%，振华海湾工程有限公司(澳门)持有公司股票549.45万股，占0.36%。按照中国证监会、外经贸部发布的有关文件规定，上述非上市 外资股股东已符合转B股流通股条件和要求，董事会同意其由非上市外资股转为B股流通。该议案需上报商务部和中国证监会审批通过。

　　二、通过公司会计政策变更-销售收入及成本确认方式改变的议案。

　　三、通过关于注销三家控股子公司的议案：上海振华港机电器设备有限公司、上海振华港机机械设计有限公司和上海振华港机新产品开发有限公司，注册资本金为100万元人民币，均为公司控股90%的子公司，上述三家子公司至今未发生实际经营。董事会同意公司注销上述三家子公司的法人资格。

　　四、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　董事会决定于2005年8月13日上午召开2005年临时股东大会，审议以上有关事项。