广州控股(600098)召开临时股东大会公告

　　广州发展实业控股集团股份有限公司于2005年7月12日召开三届二十七次董事会，会议审议通过公司股权分置改革方案的决议：作为公司控股股东和唯一的非流通股股东广州发展集团有限公司(下称：发展集团)持有的公司股份获得上市流通权的对价，本方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股将获得发展集团支付的2.5股的公司股票，发展集团所持有的公司原非流通股份将获得上市流通权，成为流通股份。发展集团承诺如下：

　　1、发展集团持有公司股份自获得上市流通权之日起，至少在12个月内不减持；在前项承诺期期满后，发展集团通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。发展集团通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量，如达到公司股份总数1%的，应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，公告期间无需停止出售股份。

　　2、发展集团将按国家产业政策、国有资产监管要求，自其持有的公司股份获得上市流通权之日起至少三年内对公司保持绝对控股地位，持股比例不低于51%。

　　上述股权分置改革方案实施后，公司总股本仍然为205920万股，公司总资产、负债、所有者权益、每股收益等财务指标全部保持不变，但发展集团持有的公司股份占公司总股本的比例将因向流通股股东支付公司股票而相应下降。

　　董事会决定于2005年8月12日下午2：00召开2005年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年8月8日-8月12日中上海证券交易所股票交易日的9：30-11：30、13：00-15：00，审议以上事项。