金花企业(集团)股份有限公司对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

　　金花企业(集团)股份有限公司第四届董事会第二次会议于2005年7月11日以通讯方式召开。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

　　通过《关于为深圳瑞吉丰实业发展有限公司提供担保的议案》。

　　表决结果：同意票9，反对票0，弃权票0

　　一、情况概述

　　公司第四届董事会第二次会议于2005年7月11日以通讯方式召开，审议通过与深圳瑞吉丰实业发展有限公司签订《互保协议书》，协议约定双方为对方提供最高金额4，000万元人民币，期限三年的银行借款担保。根据此协议，公司同意为该公司提供金额为4000万元，期限九个月的流动资金贷款担保。

　　二、被担保人基本情况

　　深圳瑞吉丰实业发展有限公司，注册地点为深圳市福田区深南中路24号，法定代表人王中林，注册资本1000万元，总资产20120.2万元，净资产12226.6万元，主营业务为计算机及软件开发、电子产品开发等。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次双方签订的《互保协议书》约定：双方担保的方式为对等互保，金额为人民币4，000万元，期限三年，用于补充流动资金。根据此《互保协议书》，公司为深圳瑞吉丰实业发展有限公司在华夏银行广州天河支行贷款4000万元人民币提供担保，期限九个月，借款用途为短期流动资金贷款。

　　四、董事会意见

　　公司董事会本着稳健务实的原则，对深圳瑞吉丰实业发展有限公司进行了分析，该公司财务、市场和资信状况等方面情况正常，公司经营稳定，深圳瑞吉丰实业发展有限公司非公司关联方，为其提供担保不会给公司经营带来风险。且深圳瑞吉丰实业发展有限公司同意为本公司提供等额担保，可以保障本公司的利益。独立董事对董事会决定表示同意。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2005年6月30日，公司累计对外担保金额为1930万元，逾期担保金额650万元，公司控股子公司没有对外担保行为。

　　六、备查文件

　　1、《互保协议书》

　　2、本公司第四届董事会第二次会议决议。

　　金花企业(集团)股份有限公司

　　二OO五年七月十一日（来源：上海证券报）