吉林物华集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

　　吉林物华集团股份有限公司第五届董事会第一次会议于2005年7月12日上午10：40在公司八楼会议室召开。会议应到董事7人，实到7人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事成卫文女士主持，与会董事审议通过了以下议案：

　　一、审议通过选举产生公司董事长、副董事长的议案

　　与会全体董事选举成卫文为公司董事长，选举张郡华先生为公司副董事长，任期三年。

　　二、审议通过关于聘任公司总经理的议案

　　聘任成卫文女士为公司总经理。

　　独立董事朱中怀、姚彬、彭彦敏意见：同意

　　三、审议通过关于聘任公司副总经理的议案

　　经总经理提名，聘任张郡华、逄建强先生为公司副总经理。

　　独立董事朱中怀、姚彬、彭彦敏意见：同意

　　四、审议通过关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案

　　经董事长提名，聘任黄俊岩先生为公司财务总监；聘任周桂华女士为公司董事会秘书。

　　独立董事朱中怀、姚彬、彭彦敏意见：同意

　　特此公告

　　吉林物华集团股份有限公司董事会

　　二OO五年七月十二日（来源：上海证券报）