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河南平高电气股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第五次临时会议于2005年6月29日以电话形式发出会议通知，并于7月11日以通讯方式召开完毕，会议应到董事十人，实到韩海林、郑跃文、张春仁、魏光林、任晓剑、马志赢、陈克林、范小清等八名董事，张万
欣董事、刘韧董事未能到会，也没有委托其他董事代为表决。公司监事列席了会议。会议符合公司章程和《公司法》等有关法律、法规和规章的规定。
会议以八票赞成，零票反对，零票弃权，一致通过了《关于公司为许继电气股份有限公司提供流动资金短期贷款担保的议案》：根据日前许继电气要求，因其向中国建设银行许昌分行申请壹年期流动资金贷款人民币贰仟伍佰万元整，需要公司为其提供连带责任担保。公司第三届董事会第四次临时会议曾审议通过《关于公司为许继电气股份有限公司申请授信提供担保的议案》(公告详见2005年5月21日出版的《中国证券报》第C13版、《上海证券报》第33版)，同意公司为其向中国农业银行许昌分行申请人民币壹亿元整授信额度提供连带责任担保。据悉，截止目前该项授信尚未办理。鉴于以上情况和公司与其所签互保协议，经与会董事审议，同意公司为其提供该笔担保，并授权公司法人代表韩海林先生代表本公司签署相关担保合同及法律文本。
截止该笔担保，公司累计为许继电气提供担保共计人民币贰亿贰仟伍佰万元整(若其本次贷款获批，公司将实际发生担保壹亿贰仟伍佰万元整)，累计对外担保人民币叁亿零伍佰万元整(若许继电气本次贷款获批，公司实际发生担保贰亿零伍佰万元整)。截止2005年3月31日，公司净资产为981，708，790.52元，公司累计对外担保总额不超过净资产的50%。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2005年7月12日（来源：上海证券报）
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