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广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称“公司”)2005年第一次临时股东大会于2005年7月8日在广西梧州怡景酒店七楼会议室召开，公司董事长黄葆源先生主持此次会议。出席本次会议的股东及股东授权代表共8人，代表公司股份98666022股，占公司股本总额的45.
37%，其中社会公众股股东5人，代表股份98982股，占公司社会公众股股东表决权股份总数的0.05%。公司的部分董事、监事、高级管理人员及相关中介机构出席会议。本次大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的有关规定。
一、大会以普通决议通过《关于转让中恒集团所持有的上海东恒90%股权的议案》。
赞成票98666022股(占出席会议有表决权股数的100%)，0股反对，0股弃权。其中社会公众股同意98982股，0股反对，0股弃权；非流通股同意98567040股，0股反对，0股弃权。
二、大会以特别决议通过《公司章程修正案》。
赞成票98666022股(占出席会议有表决权股数的100%)，0股反对，0股弃权。其中社会公众股同意98982股，0股反对，0股弃权；非流通股同意98567040股，0股反对，0股弃权。
本次大会经北京君泽君律师事务所张韶华律师现场见证，并出具法律意见书。认为本次大会的召集和召开程序，出席会议人员资格和会议表决程序符合法律、法规和公司章程规定，表决结果合法有效，本次大会做出的决议合法有效。
特此公告
广西梧州中恒集团股份有限公司
二○○五年七月九日（来源：上海证券报）
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