华发股份(600325)召开临时股东大会的公告

　　珠海华发实业股份有限公司于2005年7月5日召开五届二十五次董事会，会议审议通过公司股权分置改革方案：非流通股股东及暂不上市流通内部职工股股东向现有流通股股东按每10股送3股的比例支付对价；向发行后三年可上市流通内部职工股股东按每10股送0.7股的比例支付对价。公司控股股东珠海经济特区华发集团公司(下称：华发集团)承诺将无偿代暂不上市流通内部职工股股东支付对价。

　　非流通股股东承诺：自股权分置改革方案实施后的第一个交易日起两个月内，华发集团将通过上海证券交易所交易系统增持不超过1000万股。

　　非流通股股东补充承诺：除满足中国证监会在《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》中要求的条件外补充承诺：只有同时满足以下两个条件，才可以挂牌出售所持有的股份：1、自股权分置改革方案实施后的第一个交易日起满36个月；2、股权分置改革方案实施后，当且仅当出现连续5个交易日公司二级市场股票收盘价达到或超过截止2005年6月18日前30个交易日公司二级市场股票的收盘均价6.41元上浮50%即9.62元后。

　　董事会决定于2005年8月12日下午3：30召开2005年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年8月8日-8月12日上海证券交易所交易时间，即9：30-11：30、13：00-15：00，审议以上事项。