金牛能源关于股本结构变化的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　经中国证监会证监发行字［2004］128号文件核准，公司向社会公开发行可转换公司债券70，000万元，本次发行的可转换公司债券已于2004年8月11日在深圳证券交易所发行，于2005年2月11日进入转股期(由于2月11日为非交易日，实际转股起始日为2月16日)。截至

2005年6月24日“金牛转债”尚有22，402，600元尚未转股，可转换公司债券流通面值已少于30，000，000元，根据《可转换公司债券管理暂行办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》，“金牛转债”已在2005年7月1日停止交易，“金牛转债”在停止交易后、到期日还本付息前(即2005年7月1日至2009年8月11日)，仍可依据约定的条件申请转股。

　　2005年6月30日，公司发行的可转换公司债券“金牛转债”已有677，598，400元转成公司发行的“G金牛”股票，占已发行“金牛转债”的96.80%，目前，“金牛转债”尚剩余有22，401，600元。

　　2005年2季度股本变动情况：单位：股

　　特此公告

　　河北金牛能源(资讯 行情 论坛)股份有限公司董事会

　　2005年7月1日（来源：上海证券报）