宁夏东方钽业股份有限公司三届二次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁夏东方钽业股份有限公司三届二次董事会会议，于2005年6月30日以通讯方式召开，会议应参加表决董事11人，实参加表决董事11人，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，经表决，以6票赞成，0票反对，5票弃权(关联董事钟景明、张宗国、何季麟

、曹永平、李彬五人予以了回避表决)，审议通过了《关于审议转让公司委托投资国债债权所形成关联交易的议案》，具体内容见关联交易公告。

　　宁夏东方钽业股份有限公司董事会

　　2005年6月30日（来源：上海证券报）