包头铝业2005年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、本次会议无否决或修改议案的情况；

　　2、本次会议无新议案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　包头铝(资讯 论坛)业(资讯 行情 论坛)股份有限公司2005年第一次临时股东大会于2005年7月1日上午9：00在包头铝业(集团)有限责任公司三楼东会议室准时召开。公司总股本43100万股，出席会议的股东及授权代表10名，代表29100.5万股，占公司总股本的67.52%，其中出席会议的非流通股股东及授权代表7名，代表29100万股；出席会议的流通股股东及授权代表3名，代表5，000股。公司部分董事、监事、其他高级管理人员列席了会议。内蒙古建中律师事务所马秀芳律师出席会议见证，并出具了法律意见书。会议的召开和表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、议案审议情况

　　会议由董事长芦林先生主持，以记名投票方式对各项议案投票表决，形成以下决议：

　　1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

　　表决结果：29100.5万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　其中非流通股同意29100万股，反对0股，弃权0股；流通股同意5000股，反对0股，弃权0股。

　　2、审议通过了《关于公司向包头一阳轮毂有限公司销售合金铝的议案》。

　　表决结果：29100.5万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　其中非流通股同意29100万股，反对0股，弃权0股；流通股同意5000股，反对0股，弃权0股。

　　3、审议通过了《关于公司对电解三分厂自焙槽生产系列进行改造的议案》。

　　表决结果：29100.5万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　其中非流通股同意29100万股，反对0股，弃权0股；流通股同意5000股，反对0股，弃权0股。

　　4、审议通过了《关于提高独立董事津贴的议案》。

　　表决结果：29100.5万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　其中非流通股同意29100万股，反对0股，弃权0股；流通股同意5000股，反对0股，弃权0股。

　　5、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。

　　表决结果：29100.5万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　其中非流通股同意29100万股，反对0股，弃权0股；流通股同意5000股，反对0股，弃权0股。

　　上述议案具体内容详见2005年5月31日《中国证券报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站(http：//www.sse.com.cn)

　　三、律师见证情况

　　内蒙古建中律师事务所马秀芳律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　(一)经与会董事签字确认的股东大会决议。

　　(二)内蒙古建中律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　包头铝业股份有限公司董事会

　　2005年7月1日（来源：上海证券报）