上海海立(集团)股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2005年07月02日 04:12 上海证券报网络版 | |||||||||
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 上海海立(集团)股份有限公司第四届董事会召开第一次会议于2005年6月30日假座上海南新雅华美达大酒店召开。全体董事出席会议,会议由俞友涌先生主持。监事张兆琪、李亦军、吕康楚、李海滨列席了会议。本次会议的召开符合法律法规及公司章程的有关规定。会
1、选举俞友涌先生为公司第四届董事会董事长,沈建芳先生为副董事长。 2、根据董事长提名,聘任沈建芳先生为公司总经理。 3、根据总经理提名,聘任冯国栋、李黎先生为公司副总经理。聘任郑建东先生为总经理助理。 4、根据总经理提名,聘任秦文君女士为公司财务总监、总会计师。 5、根据董事长提名,聘任钟磊女士为公司第四届董事会秘书。 独立董事就上述董事会聘任总经理、副总经理、财务总监、总会计师、董事会秘书等高级管理人员发表了同意的独立意见。 6、选举俞友涌、沈建芳、徐 飞、张建伟、黄 辉组成董事会战略委员会,由俞友涌先生任战略委员会主任委员。 选举徐 飞、顾功耘、俞友涌、沈建芳、吴福生组成董事会提名委员会,由徐 飞先生任提名委员会主任委员。 选举顾功耘、罗伟德、俞友涌、张建伟、温 浩组成董事会薪酬和考核委员会,由顾功耘先生任薪酬和考核委员会主任委员。 选举罗伟德、徐 辉、俞友涌、贾春荣、冯国栋组成董事会审计委员会,由罗伟德先生任审计委员会主任委员。 特此公告 上海海立(集团)股份有限公司董事会 2005年7月2日 附件:秦文君女士简历 秦文君 女 1963年5月8日出生 大学学历 会计师、同时具有注册会计师、证券业务会计师资格1984年参加工作。历任立信会计出版社编辑部副主任;大华会计师事务所有限责任公司项目经理、部门经理;安永大华会计师事务所有限责任公司高级经理。(来源:上海证券报) 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 |