中卫国脉(600640)监事会五届一次会议决议公告

　　本公司监事保证监事会决议公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　中卫国脉通信股份有限公司于2005年6月30日下午1时正在徐泾乡培训中心召开监事会五届一次会议。会议应到监事3名，实到3名。会议由监事长刘松岩女士主持。本次监事会会议的召开及其程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下事项：

　　一、关于选举第五届监事会监事长的议案

　　根据公司控股股东中国卫星(资讯 行情 论坛)通信集团公司的提议，会议一致选举刘松岩女士任公司第五届监事会监事长(简历附后)。

　　表决结果： 3票同意； 0票反对； 0票弃权。

　　二、关于聘任监事会秘书的议案

　　根据《公司章程》第一百七十五条之规定，会议聘任方国英女士任公司第五届监事会秘书，任期与本届监事会相同(简历附后)。

　　表决结果： 3票同意； 0票反对； 0票弃权。

　　三、关于监事分工的议案

　　表决结果： 3票同意； 0票反对； 0票弃权。

　　四、关于修改《监事会议事规则》的议案

　　表决结果： 3票同意； 0票反对； 0票弃权。

　　五、关于邀请公司相关人员列席监事会会议的暂行办法的议案

　　表决结果： 3票同意； 0 票反对； 0票弃权。

　　以上第四项议案将提交股东大会审议

　　特此公告

　　中卫国脉通信股份有限公司

　　监 事 会

　　二00五年六月三十日

　　附：刘松岩女士、方国英女士简历：

　　刘松岩，女，1954年出生，大学本科，高级经济师。曾任哈尔滨轴承厂职工，黑龙江省物价局经营收费处副处长，邮电部劳资司社会保险事业管理局副处级调研员，中银(香港)人寿保险公司会计部副经理、审计部高级经理、投资部经理。现任中国卫星通信集团公司审计监察部主任。

　　方国英，女，1952年出生，大学专科，经济师。曾任上海邮政局进口函件科分拣员、工会主席、党支部副书记，函件开拆科党支部书记，出口函件科党支部书记，上海邮件封发二局政工办主任，上海邮电管理局干部处干部等职务。现任中卫国脉通信股份有限公司监事会秘书。（来源：上海证券报）