望春花(600645)2004年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开的情况

　　上海望春花(资讯 行情 论坛)(集团)股份有限公司(以下简称公司)2004年度股东大

会于2005年6月30日下午2时在上海市浦东新区明城花苑大酒店召开。本次股东大会由公司董事会召集，并由公司董事长韩旭东先生主持本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。

　　二、会议的出席情况

　　出席会议的股东及股东代理人6人，代表股份128，695，029股，占公司总股份的51.4722 %。

　　其中，出席本次会议的非流通股股东及股东代理人4人，代表股份128，694，419，占公司股份的51.4720%。

　　出席本次会议的流通股股东2人，代表股份610股，占公司总股份的0.0002

　　% 三、经本次大会审议，以记名投票表决的方式作出如下决议：

　　(一)、审议通过了公司2004年度董事会报告

　　同意94，595，029股，反对34，100，000股，弃权0股。同意票占出席会议表决权的73.5033%。其中非流通股股东同意94，594，419股，流通股股东同意610股，非流通股股东反对34，100，000股，流通股股东反对0股。

　　(二)、审议通过了公司2004年度监事会报告

　　同意94，595，029股，反对34，100，000股，弃权0股。同意票占出席会议表决权的73.5033%。其中非流通股股东同意94，594，419股，流通股股东同意610股，非流通股股东反对34，100，000股，流通股股东反对0股。

　　(三)、审议通过了公司2004年度财务决算报告

　　同意94，595，029股，反对34，100，000股，弃权0股。同意票占出席会议表决权的73.5033%。其中非流通股股东同意94，594，419股，流通股股东同意610股，非流通股股东反对34，100，000股，流通股股东反对0股。

　　(四)、审议通过了公司2004年度利润分配与实施资本公积转赠股本的议案

　　同意128，695，029股，反对0股，弃权0股。同意票占出席会议表决权的100%。其中非流通股股东同意128，694，419股，流通股股东同意610股。

　　(五)、审议通过了关于公司2004年度特别计提资产减值准备的议案

　　同意94，595，029股，反对34，100，000股，弃权0股。同意票占出席会议表决权的73.5033%。其中非流通股股东同意94，594，419股，流通股股东同意610股，非流通股股东反对34，100，000股，流通股股东反对0股。

　　(六)、审议通过了关于公司2004年度报告全文及摘要的议案

　　同意128，695，029股，反对0股，弃权0股。同意票占出席会议表决权的100%。其中非流通股股东同意128，694，419股，流通股股东610股。

　　(七)、采取差额选举的方式选举了公司第五届董事会，采取等额选举的方式选举了公司第五届监事会。

　　1、审议通过了选举兰宝石(资讯 行情 论坛)先生为公司第五届董事会董事的议案

　　同意128，695，029股，反对0股，弃权0股。同意票占出席会议表决权的100%。其中非流通股股东同意128，694，419股，流通股股东同意610股。

　　2、审议通过了选举回铁勇先生为公司第五届董事会董事的议案

　　同意128，694，729股，反对300股，弃权0股。同意票占出席会议表决权的99.9998%。其中非流通股股东同意128，694，429股，流通股股东同意310股；流通股股东反对300股。

　　3、审议通过了选举王相东先生为公司第五届董事会董事的议案

　　同意128，695，029股，反对0股，弃权0股。同意票占出席会议表决权的100%。其中非流通股股东同意128，694，419股，流通股股东同意610股。

　　4、审议通过了选举马龙宝先生为公司第五届董事会董事的议案

　　同意128，695，029股，反对0股，弃权0股。同意票占出席会议表决权的100%。其中非流通股股东同意128，694，419股，流通股股东同意610股。

　　5、审议通过了选举韩旭东先生为公司第五届董事会董事的议案

　　同意128，695，029股，反对0股，弃权0股。同意票占出席会议表决权的100%。其中非流通股股东同意128，694，419股，流通股股东同意610股。

　　6、审议通过了选举舒丹女士为公司第五届董事会董事的议案

　　同意128，695，029股，反对0股，弃权0股。同意票占出席会议表决权的100%。其中非流通股股东同意128，694，419股，流通股股东同意610股。

　　7、审议通过了选举柴新宇先生为公司第五届董事会董事的议案

　　同意94，595，029股，反对34，100，000股，弃权0股。同意票占出席会议表决权的73.5033%。其中非流通股股东同意94，594，419股，流通股股东同意610股，非流通股股东反对34，100，000股，流通股股东反对0股。

　　8、审议通过了选举王清先生为公司第五届董事会董事的议案

　　同意128，695，029股，反对0股，弃权0股。同意票占出席会议表决权的100%。其中非流通股股东同意128，694，419股，流通股股东同意610股。

　　9、审议通过了选举王建明先生为公司第五届董事会董事的议案

　　同意128，694，729股，反对300股，弃权0股。同意票占出席会议表决权的99.9998%。其中非流通股股东同意128，694，429股，流通股股东同意310股；流通股股东反对300股。

　　10、审议通过了选举张金芳女士为公司第五届董事会董事的议案

　　同意94，595，029股，反对34，100，000股，弃权0股。同意票占出席会议表决权的73.5033%。其中非流通股股东同意94，594，419股，流通股股东同意610股，非流通股股东反对34，100，000股，流通股股东反对0股。

　　11、审议通过了选举张晓明先生为公司第五届董事会独立董事的议案

　　同意128，695，029股，反对0股，弃权0股。同意票占出席会议表决权的100%。其中非流通股股东同意128，694，419股，流通股股东同意610股。

　　12、审议通过了选举万国华先生为公司第五届董事会独立董事的议案

　　同意128，695，029股，反对0股，弃权0股。同意票占出席会议表决权的100%。其中非流通股股东同意128，694，419股，流通股股东同意610股。

　　13、审议通过了选举孙凯先生为公司第五届董事会独立董事的议案

　　同意128，695，029股，反对0股，弃权0股。同意票占出席会议表决权的100%。其中非流通股股东同意128，694，419股，流通股股东同意610股。

　　14、审议通过了选举王凤洲先生为公司第五届董事会独立董事的议案

　　同意128，695，029股，反对0股，弃权0股。同意票占出席会议表决权的100%。其中非流通股股东同意128，694，419股，流通股股东同意610股。

　　15、审议通过了选举王绍凯先生为公司第五届董事会独立董事的议案

　　同意128，695，029股，反对0股，弃权0股。同意票占出席会议表决权的100%。其中非流通股股东同意128，694，419股，流通股股东同意610股。

　　16、否决了关于选举范世汶先生为公司第五届董事会董事的议案

　　同意36，500，610股，反对0股，弃权92，194，419股。同意票占出席会议表决权的28.36%，弃权票占出席会议表决权的71.64%。其中非流通股股东同意36，500，000股，流通股股东同意610股；非流通股股东弃权92，194，419股，流通股股东弃权0股。

　　17、否决了关于选举赖志明先生为公司第五届董事会董事的议案

　　同意36，500，610股，反对0股，弃权92，194，419股。同意票占出席会议表决权的28.36%，弃权票占出席会议表决权的71.64%。其中非流通股股东同意36，500，000股，流通股股东同意610股；非流通股股东弃权92，194，419股，流通股股东弃权0股。

　　18、审议通过了关于选举陈学艺先生为公司第五届监事会监事的议案

　　同意128，695，029股，反对0股，弃权0股。同意票占出席会议表决权的100%。其中非流通股股东同意128，694，419股，流通股股东同意610股。

　　19、审议通过了关于选举徐勇先生为公司第五届监事会监事的议案

　　同意128，695，029股，反对0股，弃权0股。同意票占出席会议表决权的100%。其中非流通股股东同意128，694，419股，流通股股东同意610股。

　　四、律师见证情况

　　本次股东大会经上海金茂律师事务所阮国英律师见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2004年度股东大会决议

　　2、公司2004年度股东大会法律意见书

　　特此公告

　　上海望春花(集团)股份有限公司董事会

　　2005年6月30日（来源：上海证券报）