西南药业2005年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　西南药业(资讯 行情 论坛)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2005年度第二次临时股东大会于2005年7月1日在公司办公楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表共7人，代表股份83，962，520股，占公司总股本148，792，973股的56.43%。其中流通股

股东5人，代表股份数13，340股，占公司总股本148，792，973股的0.009%，非流通股股东2人，代表股份数83，949，180股，占公司总股本148，792，973股的56.42%。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次股东大会由董事长陈吉庆先生主持，会议审议并一致通过了以下议案：

　　一、审议并一致通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案；

　　经审议并投票表决，一致通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案。具体表决结果：同意83，962，520股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权。其中流通股股东同意票数为13，340股，占出席本次股东大会的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%；非流通股股东同意票数为83，949，180股，占出席本次股东大会的非流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%。

　　二、审议并一致通过了关于修改《股东大会议事规则》的议案；

　　经审议并投票表决，一致通过了关于修改《股东大会议事规则》的议案。具体表决结果：同意83，962，520股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权。其中流通股股东同意票数为13，340股，占出席本次股东大会的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%；非流通股股东同意票数为83，949，180股，占出席本次股东大会的非流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%。

　　三、审议并一致通过了关于修改《董事会议事规则》的议案；

　　经审议并投票表决，一致通过了关于修改《董事会议事规则》的议案。具体表决结果：同意83，962，520股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权。其中流通股股东同意票数为13，340股，占出席本次股东大会的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%；非流通股股东同意票数为83，949，180股，占出席本次股东大会的非流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%。

　　四、审议并一致通过了关于修改《监事会议事规则》的议案；

　　经审议并投票表决，一致通过了关于修改《监事会议事规则》的议案。具体表决结果：同意83，962，520股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权。其中流通股股东同意票数为13，340股，占出席本次股东大会的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%；非流通股股东同意票数为83，949，180股，占出席本次股东大会的非流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%。

　　五、审议并一致通过了关于修改《独立董事工作制度》的议案。

　　经审议并投票表决，一致通过了关于修改《独立董事工作制度》的议案。具体表决结果：同意83，962，520股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，0票反对，0票弃权。其中流通股股东同意票数为13，340股，占出席本次股东大会的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%；非流通股股东同意票数为83，949，180股，占出席本次股东大会的非流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%。

　　本次股东大会经重庆静升律师事务所律师伍光媛女士现场见证并出具法律意见书，认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的有关决议合法、有效。

　　特此公告

　　西南药业股份有限公司

　　二OO五年七月一日（来源：上海证券报）