(600373)“鑫新股份”公布股东大会决议公告

　　江西鑫新实业股份有限公司于2005年6月30日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年末公司总股本12500万股为基数，每1

0股派0.12元(含税)。

　　三、续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司2005年财务报告审计机构。

　　四、选举产生公司新一届董、监事会董、监事及独立董事。

　　五、通过公司章程部分条款修正案。