(600720)“祁连山”公布董监事会决议公告

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司于2005年6月28日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、选举杨皓为公司第四届董事会董事长。

　　二、聘任闫宗文为公司总裁。

　　三、聘任王云鹏为公司第四届董事会秘书、罗鸿基为公司证券事务代表。

　　四、通过关于在西宁市湟中县新建5000t/d生产线项目的议案：该项目总投资2.5-3.3亿元左右。具体投资和收益以可研报告为准。

　　五、通过关于在白银市白银区新建5000t/d生产线项目的议案：该项目总投资2.8亿元左右。具体投资和收益以可研报告为准。

　　六、通过关于终止临洮5000t/d生产线项目的议案。

　　七、选举魏士渊为公司第四届监事会主席。

　　八、通过关于召开2005年第一次临时股东大会的议案，审议以上有关事项，会议召开时间及有关事宜另行通知。