(600429)“三元股份”公布董事会决议公告

　　北京三元食品股份有限公司于2005年6月28日以通讯方式召开二届十四次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于与北京三元嘉铭房地产开发有限公司(注册资本3000万元，公司出资2250万元，占75%的股权，下称：三元嘉铭)签署《补偿协议之补充协议三》的议案：同日，公司与三元嘉铭签署《补偿协议之补充协议三》，将三元嘉铭2003年对原东直门乳品厂拆迁剩余

的实物补偿变更为部分现金补偿和部分地下实物补偿：将剩余的实物补偿地上办公区域913.33平方米及地下1000平方米改为地下实物补偿400平米及现金补偿人民币13851375元，并退回公司因取得实物补偿已缴纳的部分土地出让金1064000元，共计14915375元。

　　二、通过关于与北京中关村农林科技园建设有限责任公司签署《补偿协议》的议案。

　　三、通过公司注销6家分支机构的议案。

　　四、通过关于与北京三元集团有限责任公司(下称：三元集团)签署《土地使用权租赁协议第3号补充协议》的议案：同意与三元集团签署《土地使用权租赁协议第3号补充协议》，在公司向三元集团租赁的12宗土地中扣除位于北京市昌平区回龙观镇半壁店村305号(乳品五厂)及北京市大兴县庞各庄镇东黑垡村东侧(乳品六厂)的2宗地块，本补充协议签署后公司向三元集团每年支付的土地租金较原协议规定的相应减少，2005年减少28万元，此后每年减少55万元。

　　五、通过关于分别与北京澳柯玛中嘉房地产开发有限公司、北京市南郊农场、北京三元置业有限公司签署《补偿协议》的议案。

　　六、通过关于与三元集团签署《借款协议》的议案。该议案需提交股东大会审议。

　　七、通过公司抵押贷款的议案：同意公司以位于北京市朝阳区双桥(乳品一厂)的自有房产及三元集团拥有的位于该处的土地使用权做抵押向中国工商银行贷款15000万元，期限1年。