(600762)“ST金荔”公布董监事会决议公告

　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过2004年度利润分配方案：不分配，不转增。

　　三、通过对公司2002年及2003年年报进行追溯调整的议案。具体内容详见2005年6月30日《上海证券报》。

　　四、决定召开2004年年度股东大会，会议时间等事项将另行通知。