东方集团(600811)股东大会决议公告

　　一、通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配，不转增。

　　二、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　三、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。

　　四、通过关于续聘会计师事务所的议案。