(600323)“南海发展”公布股东大会决议公告

　　一、批准2004年年度报告及其摘要。

　　二、批准2004年度利润分配方案：以2004年末总股本208514168股为基数，每10股派2.50元(含税)。

　　三、通过关于前次募集资金使用情况的说明。

　　四、续聘广东正中珠江会计师事务所为公司进行2005年度审计工作。

　　五、通过公司章程修改方案。

　　六、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。