衡阳市金荔科技农业股份有限公司董事会决议公告

　　本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　衡阳市金荔科技农业股份有限公司于2005年6月29日在深圳市丽都酒店会议室召开公司董事会会议，会议应到董事7人，实到董事5人，董事欧阳述安因违法被逮捕未出席会议，独立董事刘耀辉因公出差未参加本次会议。公司副总经理薛凡和监事会召集人蒋国民列席了会 议。会议由董事长刘作超主持。会议审议和通过了如下决议：

　　1、审议通过了公司2004年年度报告和2004年年度报告摘要；

　　2、审议通过了公司2004年总经理工作报告；

　　3、审议通过了公司2004年董事会工作报告；

　　4、审议通过了公司2004年财务报告；

　　5、审议通过了2004年利润分配方案：因公司2004年度亏损，决定不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　　6、审议通过了对公司2002年年报进行追溯调整的议案；

　　7、审议通过了对公司2003年年报进行追溯调整的议案。

　　8、决定召开2004年年度股东大会，会议时间、地点和有关议案将另行通知。

　　特此公告

　　衡阳市金荔科技农业股份有限公司董事会

　　2005年6月29日（来源：上海证券报）