中视传媒股份有限公司2004年度股东大会决议公告

　　重要内容提示：

　　本次会议无新增提案，无否决或修改提案情况。

　　中视传媒股份有限公司2004年度股东大会于2005年6月29日上午在山东省威海市蓝天宾馆召开。出席会议的股东及股东代表6人，代表股份155642760股，占公司总股本的65.75%， 其中非流通股155610000股，流通股32760股；公司全体董事、监事及部分高级管理人员出席了本次会议，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由高建民董事长主持，以记名投票表决的方式审议通过了如下决议：

　　一、《公司2004年度董事会工作报告》；

　　同意155642760股，占出席本次股东年会有表决权股份总数的100%；

　　二、《公司2004年度监事会工作报告》；

　　同意155642760股，占出席本次股东年会有表决权股份总数的100%；

　　三、《公司2004年度财务决算报告》；

　　同意155642760股，占出席本次股东年会有表决权股份总数的100%；

　　四、《公司2004年度利润分配方案》；

　　经信永中和会计师事务所审计，本公司2004年度共实现净利润11，996，067.37元，在提取10%法定盈余公积金1，199，606.74元、10%法定公益金1，199，606.74元、5%任意盈余公积金599，803.37元后，加上以前年度结转的未分配利润19，356，493.27元，本年度可供股东分配的利润为28，353，543.79元。

　　经本次股东年会批准，公司2004年度利润分配方案为：公司以2004年末总股本236，730，000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税)，共计分配11，836，500元，剩余未分配利润16，517，043.79元结转以后年度分配。2004年度不进行资本公积转增股本。

　　同意155642760股，占出席本次股东年会有表决权股份总数的100%；

　　五、《关于修改<公司章程>及其附件的议案》；

　　经本次股东年会批准，《公司章程》相关条款作如下修改：

　　1、原第十三条：经公司登记机关核准，公司的经营范围是：影视拍摄基地开发、经营，影视拍摄(电影除外)、电视剧节目制作、销售经营，影视设备租赁、高清晰度影视技术、宽带数字信息技术、网络系统集成技术的开发及相关的信息服务，设计、制作、发布、代理各类广告业务，文化经纪，房地产开发，科学技术服务，室内外装饰，物业管理，投资咨询，综合文艺表演，百货、工艺美术品(黄金制品除外)销售。

　　修改为新《章程》的第十三条：经公司登记机关核准，公司的经营范围是：影视拍摄基地开发、经营，影视拍摄？摄制电影(单片)，以工商核准为准？、电视剧节目制作、销售经营，影视设备租赁、高清晰度影视技术、宽带数字信息技术、网络系统集成技术的开发及相关的信息服务，设计、制作、发布、代理各类广告业务，文化经纪，房地产开发，科学技术服务，室内外装饰，物业管理，投资咨询，综合文艺表演，百货、工艺美术品(黄金制品除外)销售。

　　同意155642760股，占出席本次股东年会有表决权股份总数的100%；

　　2、根据中国证监会15号通知修改的部分条款(详细内容已刊登在上交所网站www.sse.com.cn)；

　　同意155642760股，占出席本次股东年会有表决权股份总数的100%；

　　3、《股东大会议事规则》(详细内容已刊登在上交所网站www.sse.com.cn)；

　　同意155642760股，占出席本次股东年会有表决权股份总数的100%；

　　4、《董事会议事规则》(详细内容已刊登在上交所网站www.sse.com.cn)；

　　同意155642760股，占出席本次股东年会有表决权股份总数的100%；

　　5、《监事会议事规则》(详细内容已刊登在上交所网站www.sse.com.cn)；

　　同意155642760股，占出席本次股东年会有表决权股份总数的100%；

　　六、《关于修改《公司独立董事制度》的议案》(详细内容已刊登在上交所网站www.sse.com.cn)；

　　同意155642760股，占出席本次股东年会有表决权股份总数的100%；

　　七、《关于计提资产减值准备的议案》；

　　同意155642760股，占出席本次股东年会有表决权股份总数的100%；

　　八、《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　经本次股东年会批准，公司续聘信永中和会计师事务所为2005年报审计单位，聘期一年；

　　同意155642760股，占出席本次股东年会有表决权股份总数的100%；

　　经本次股东年会批准，同意公司支付信永中和会计师事务所2005年度报酬38万元(包括子公司)，并承担审计期间审计人员差旅费。

　　同意155642760股，占出席本次股东年会有表决权股份总数的100%；

　　九、《关于本公司及控股公司与中央电视台及其下属公司2005年度关联交易的议案》(详细内容已刊登在上交所网站www.sse.com.cn)；

　　根据上交所《上市规则》和本公司章程、《股东大会议事规则》等规定，出席本次股东年会的关联股东无锡太湖影视城、中国国际电视总公司、北京中电高科技电视发展公司对该议案回避表决，回避表决的股份共155610000股，故出席本次股东年会对该议案的有表决权股份总数为32760股。

　　同意32760股，占出席本次股东年会有表决权股份总数的100%；

　　十、《关于公司2005年度当年贷款总额控制在5亿元以内的议案》；

　　同意155642760股，占出席本次股东年会有表决权股份总数的100%；

　　十一、《公司独立董事2004年度述职报告》；

　　1、徐海根先生2004年度述职报告；

　　同意155642760股，占出席本次股东年会有表决权股份总数的100%；

　　2、谭晓雨女士2004年度述职报告；

　　同意155642760股，占出席本次股东年会有表决权股份总数的100%；

　　3、赵燕士先生2004年度述职报告；

　　同意155642760股，占出席本次股东年会有表决权股份总数的100%。

　　本次股东年会同时听取了《关于公司2004年度关联交易实施情况的专项报告》。

　　公司聘请的上海通力律师事务所俞卫锋律师出席并见证了本次股东年会的召开，对公司提供的文件和有关事实进行了审查和验证，认为：本公司2004年度股东大会的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，出席会议人员资格合法有效，会议审议了董事会提出的全部议案，以书面记名的投票方式进行逐项表决，《关于修改<公司章程>及其附件的议案》获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，其他各项议案获得出席会议股东所持表决权的半数以上通过，其中涉及关联交易的议案，出席会议的关联股东均回避未参与表决。会议表决程序和表决方式符合有关规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　中视传媒股份有限公司

　　二零零五年六月二十九日（来源：上海证券报）