南京熊猫(600775)股东周年大会决议公告

　　南京熊猫(资讯 行情 论坛)电子股份有限公司于2005年6月29日召开2004年度股东周年大会，会议审议通过如下决议：

　　一、批准公司2004年度利润分配方案：不分配，不转增。

　　二、续聘香港浩华会计师事务所(香港执业会计师)及信永中和会计师事务所(中国注 册会计师)分别为公司2005年度国际及国内核数师。

　　三、选举徐国飞、施秋生为公司第五届董事会董事。

　　四、通过修改公司章程的决议。