祁连山(600720)股东大会决议公告

　　甘肃祁连山(资讯 行情 论坛)水泥集团股份有限公司于2005年6月28日召开2004年度股东大会，会议对本次提案作出如下决议：

　　一、否决了2004年度利润分配方案(预案)，会议同意2004年度不进行利润分配。

　　二、通过2004年年度报告及其摘要。

　　三、通过修改公司章程有关条款的议案。

　　四、续聘五联联合会计师事务所有限公司担任公司财务审计工作。

　　五、通过关于出资设立甘肃祁连山余热发电有限公司(暂定名)的议案。

　　六、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。

　　七、通过2005年公司日常关联交易的议案。

　　八、通过关于全额计提大鹏证券股权投资减值准备的议案。

　　九、通过关于变更公司会计政策的议案。