天津南开戈德股份有限公司2004年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2005年6月28日

　　2.召开地点：天津泰达国际会馆会议室

　　3.召开方式：现场投票表决

　　4.召集人：董事会

　　5.主持人：尹积军

　　6.天津南开戈德股份有限公司2004年年度股东大会于2005年6月28日在天津召开。会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，公司董事？监事及高级管理人员参加了会议。

　　三、会议的出席情况

　　1.出席会议的总体情况：

　　出席本次股东大会的股东(代理人)5人、代表股份204918739股、占上市公司有表决权总股份50.45

　　% 2.社会公众股股东出席会议情况：

　　本次股东大会没有社会公众股股东及代理人出席。

　　四、提案审议和表决情况

　　会议以现场记名投票方式表决通过了以下议案：

　　1？审议通过公司2004年度董事会工作报告；

　　2？审议通过公司2004年度监事会工作报告；

　　3、审议通过公司2004年年度报告及摘要；

　　4？审议通过公司2004年度财务决算报告；

　　5？审议通过公司2004年度利润分配预案：公司2004年度净利润为38，968，497.18元，加年初未分配利润-287，754，104.23元，本年可供股东分配的利润为-248，785，607.05元。因公司可供股东分配的利润为负，根据公司章程的规定，2004年度公司不进行利润分配及公积金转增股本。

　　6、审议通过公司续聘财务审计机构的议案，同意继续聘任天津五洲联合会计师事务所为本公司财务审计机构。

　　7、审议通过公司更名的议案，更名后公司名称为“天津广宇发展股份有限公司”。

　　8、审议通过公司关于修改董事会议事规则的议案；

　　9、审议通过公司关于修改股东大会议事规则的议案；

　　10、审议通过公司关于建立独立董事工作制度的议案；

　　11、审议通过公司关于建立投资者关系管理工作制度的议案；

　　12、审议通过公司关于建立股东大会网络投票制度的议案；

　　13、审议通过公司关于修改章程的议案；

　　14、审议通过公司关于增补公司董事的议案；

　　(1)增补孟祥科先生为公司董事表决情况：

　　同意204918739股，反对0股，弃权0 股。

　　(2)增补焦德房先生为公司董事表决情况：

　　同意 204918739股，反对0股，弃权0股。

　　上述议案详细内容见2005年4月22日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：誉丰律师事务所

　　2.律师姓名：庞世耀、孙学亮

　　3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《规范意见》及公司章程的规定；出席股东大会的人员资格合法、有效；股东大会的表决程序合法、有效。

　　天津南开戈德股份有限公司

　　董事会

　　2005年6月29日（来源：上海证券报）