保定天威保变2004年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告内容的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　(一)本次会议无否决或修改提案情况；

　　(二)本次会议无新提案提交表决。

　　保定天威保变电气股份有限公司2004年度股东大会于2005年6月28日上午9：00在公司第四会议室以现场方式召开，会议由公司董事会召集，公司董事长丁强先生主持，出席会议的股东及股东代表共9人，代表股份数243478425股，占公司总股本33000万股的73.78%，其中流通股股份5428425股，非流通股股份238050000股。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、监事及部分其他高级管理人员参加了会议。

　　与会股东及股东代表审议并以记名投票表决方式通过了如下决议：

　　一、关于公司2004年度董事会工作报告的决议。

　　赞成243478425股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中流通股股东5428425股，非流通股股东238050000股；弃权0股，其中流通股股东0股，非流通股股东0股；反对0股，其中流通股股东0股，非流通股股东0股。

　　二、关于公司2004年度监事会工作报告的决议。

　　赞成243478425股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中流通股股东5428425股，非流通股股东238050000股；弃权0股，其中流通股股东0股，非流通股股东0股；反对0股，其中流通股股东0股，非流通股股东0股。

　　三、关于公司2004年度报告正文及摘要的决议。

　　赞成243478425股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中流通股股东5428425股，非流通股股东238050000股；弃权0股，其中流通股股东0股，非流通股股东0股；反对0股，其中流通股股东0股，非流通股股东0股。

　　四、关于公司2004年度财务决算报告的决议。

　　赞成243478425股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中流通股股东5428425股，非流通股股东238050000股；弃权0股，其中流通股股东0股，非流通股股东0股；反对0股，其中流通股股东0股，非流通股股东0股。

　　五、关于公司2004年度利润分配的决议。

　　经河北华安会计师事务所审计，本公司2004年度实现净利润(含其他转入)51，172，685.76元，根据本公司章程的规定，提取法定公积金6，828，783.81元，提取法定公益金3，414，391.90元，当年可供股东分配的利润为40，929，510.05元，加上年初未分配利润67，259，484.33元，2004年可供股东分配的利润为108，188，994.38元，本公司本年度以2004年末总股本33000万股为基数，每10股派现金红利2.00元(含税)，共派发现金66，000，000元，剩余未分配利润42，188，994.38元结转下一会计年度。本年度不进行资本公积金转增股本或派发红股。

　　赞成243327025股，占出席会议有表决权股份总数的99.94%，其中流通股股东5276425股，非流通股股东238050000股；弃权0股，其中流通股股东0股，非流通股股东0股；反对151400股，其中流通股股东151400股，非流通股股东0股。

　　六、关于续聘河北华安会计师事务所并支付其审计费用的决议。

　　公司决定续聘河北华安会计师事务所有限公司为本公司2005年度财务审计机构并支付其2005年审计费用40万元整。

　　赞成243478425股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中流通股股东5428425股，非流通股股东238050000股；弃权0股，其中流通股股东0股，非流通股股东0股；反对0股，其中流通股股东0股，非流通股股东0股。

　　七、关于修改《公司章程》的决议。

　　赞成243478425股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中流通股股东5428425股，非流通股股东238050000股；弃权0股，其中流通股股东0股，非流通股股东0股；反对0股，其中流通股股东0股，非流通股股东0股。

　　八、关于修改《股东大会议事规则》的决议。

　　赞成243478425股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中流通股股东5428425股，非流通股股东238050000股；弃权0股，其中流通股股东0股，非流通股股东0股；反对0股，其中流通股股东0股，非流通股股东0股。

　　九、关于修改《董事会议事规则》的决议。

　　赞成243478425股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中流通股股东5428425股，非流通股股东238050000股；弃权0股，其中流通股股东0股，非流通股股东0股；反对0股，其中流通股股东0股，非流通股股东0股。

　　十、关于修改《独立董事制度》的决议。

　　赞成243478425股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中流通股股东5428425股，非流通股股东238050000股；弃权0股，其中流通股股东0股，非流通股股东0股；反对0股，其中流通股股东0股，非流通股股东0股。

　　十一、关于公司2005年日常关联交易的决议。

　　此项议案涉及关联交易，关联股东保定天威集团有限公司、保定惠源咨询服务有限公司回避了表决。赞成6403425股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中流通股股东5428425股，非流通股股东975000股；弃权0股，其中流通股股东0，非流通股股东0股；反对0股，其中流通股股东0股，非流通股股东0股。

　　十二、关于公司与唐山三友化工股份有限公司签订《互保合同》的决议。

　　赞成243478425股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中流通股股东5428425股，非流通股股东238050000股；弃权0股，其中流通股股东0股，非流通股股东0股；反对0股，其中流通股股东0股，非流通股股东0股。

　　十三、关于对公司高级管理人员奖励的决议。

　　根据公司2004年取得的经营业绩，公司对高级管理人员给予奖励，奖励总额为1190653.54元(税后)，奖励金额在董事会基金中列支，授权董事会具体办理相关事宜。

　　赞成243478425股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中流通股股东5428425股，非流通股股东238050000股；弃权0股，其中流通股股东0股，非流通股股东0股；反对0股，其中流通股股东0股，非流通股股东0股。

　　本公司此次股东大会由北京市金诚同达律师事务所韩炳生律师见证，并出具了法律意见书，律师认为，本次股东大会的召开程序、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司股东大会规范意见(2000年修订)》及公司现行章程的有关规定，出席人员的资格合法有效。

　　公司本次股东大会的法律意见书已全文披露于上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn

　　特此公告。

　　保定天威保变电气股份有限公司

　　2005年6月28日（来源：上海证券报）