长春燃气股份有限公司四届一次董事会决议公告

　　长春燃气股份有限公司四届一次董事会于2005年6月28日下午4时在公司七楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事王振先生主持，公司监事列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议作出如下决议：

　　一、审议通过关于选举产生公司第四届董事会董事长的决议。

　　公司2004年度股东大会已经选举产生公司第四届董事会，经公司大股东推荐，与会董事一致通过，公司董事王振先生担任本公司第四届董事会董事长，任期三年(2005年6月28日？2008年6月28日)。

　　同意：9票，反对：0票，弃权0票。

　　二、审议通过关于聘请公司总经理的决议。

　　经与会董事提名，全体董事一致通过，聘请王振先生担任公司总经理职务，任期三年(2005年6月28日？2008年6月28日)。

　　同意：9票，反对：0票，弃权0票。

　　三、审议通过关于聘请公司副总经理的决议。

　　经公司总经理提名，聘请梁永祥、张志超、李志、赵英杰、王毅为公司副总经理。

　　同意：9票，反对：0票，弃权0票。

　　四、审议通过关于聘请公司董事会秘书的决议。

　　经公司董事长提名，聘请孙树怀先生为公司董事会秘书，任期三年(2005年6月28日？2008年6月28日)。

　　同意：9票，反对：0票，弃权0票。

　　五、审议通过关于聘请公司财务总监的决议。

　　经公司总经理提名，聘请梁永祥先生兼任公司财务总监，任期三年(2005年6月28日？2008年6月28日)。

　　同意：9票，反对：0票，弃权0票。

　　公司三名独立董事全部同意通过上述人事聘任议案。

　　特此公告

　　长春燃气股份有限公司董事会

　　2005年6月28日（来源：上海证券报）