数源科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　数源科技股份有限公司第三届董事会第一次会议于2005年6月28日在公司第九会议室召开，全体董事出席会议。全体监事和公司高级管理人员列席会议。经出席会议的全体董事审议，会议通过了以下决议：

　　1. 选举章国经先生为公司第三届董事会董事长。

　　2. 聘任章国经先生为公司总经理。

　　3. 经章国经总经理提名，同意聘任朴东国先生、汪丽萍女士、陈建华先生为公司副总经理。

　　4. 经章国经总经理提名，同意聘任戴杨先生为公司总工程师。

　　5. 经章国经董事长提名，同意聘任丁毅先生为公司董事会秘书。

　　特此公告。

　　数源科技股份有限公司董事会

　　2005年6月29日（来源：上海证券报）