天香集团(600225)股东大会决议公告

　　一、通过公司2004年年度报告修正案及其摘要修正案。

　　二、通过公司2004年度利润分配方案修正案：不分配，不转增。

　　三、续聘福州闽都有限责任会计师事务所为公司2005年会计报告的审计机构。

　　四、通过修改公司章程的议案。